浙江开元酒店管理股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议通知
浙江开元酒店管理股份有限公司股东：
兹定于北京时间2023年1月20日（星期五）上午10点整以下述的会议召开方式召开公司2023年第一次临时股东大会，请各位股东准时参加。
会议时间：北京时间2023年1月20日（星期五）上午10点整至10点15分。
会议召开方式：采用通讯方式召开，视频通讯会议的接入方式请通过会议联系人获取。
会议召集人：浙江开元酒店管理股份有限公司董事会。
一、会议议题：
序 号 | 议 题 |
1. | 审议《关于变更公司董事会构成的议案》 |
2. | 审议《关于郑南雁继续担任公司董事兼公司董事长的议案》 |
3. | 审议《关于江天一继续担任公司董事的议案》 |
4. | 审议《关于贾沁继续担任公司董事的议案》 |
5. | 审议《关于吴海兵继续担任公司董事的议案》 |
6. | 审议《关于金文杰继续担任公司董事的议案》 |
7. | 审议《关于罢免陈灿荣公司董事任职的议案》 |
8. | 审议《关于罢免王亦南公司董事任职的议案》 |
9. | 审议《关于任命JPGan（甘剑平）担任公司董事的议案》 |
10. | 审议《关于任命毛新凯担任公司董事的议案》 |
11. | 审议《关于任命陈妙林担任公司董事的议案》 |
12. | 审议《关于任命王晓东担任公司董事的议案》 |
13. | 审议《关于公司和公司董事订立弥偿协议的议案》 |
14. | 审议《关于通过新公司章程的议案》 |
二、出席会议的人员：
全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，公司董事、监事以及高级管理人员列席会议。
三、会议登记方法：
1. 自然人股东持本人身份证或护照；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式文本见附件一）和代理人身份证或护照；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件，如适用）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式文本见附件一）、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件，如适用）。
四、会议联系方式：
1. 联系人：毛新凯、李子孟
2. 电子邮箱：lizimeng@delonix.group
浙江开元酒店管理股份有限公司
董 事 会
2023年1月4日